ED Raids: দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবের ৮টি স্থানে অভিযান ইডি-র
নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবের ৮টি স্থানে শুক্রবার অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)| জানা গেছে, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি এবং অর্থপাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় সন্তোষ ওভারসিজ লিমিটেড ও তার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এদিন দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং পঞ্জাবের ৮টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর অধীনে এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে।
এদিন ইডি সূত্রে খবর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দায়ের করা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলার ওপর ভিত্তি করে এই তদন্ত শুরু করেছে ইডি-র লখনউয়ের জোনাল অফিস। অভিযোগ, সন্তোষ ওভারসিজ লিমিটেড কয়েকটি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়াম থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেই অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তে প্রকাশ, ঋণের টাকা বিভিন্ন মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইডি এদিন সংস্থার প্রমোটার-সহ একাধিক ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে তল্লাশি চালায়।
You might also like!
